Citibank reçoit une assignation à comparaître républicaine de la Chambre concernant des problèmes de confidentialité du 6 janvier

Aug 06, 2023

WASHINGTON — Le comité judiciaire de la Chambre des représentants a assigné Citibank à comparaître pour des documents liés à la conviction des républicains de la Chambre que les grandes banques ont partagé illégalement des données financières privées avec le Federal Bureau of Investigation liées à l'insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

L’assignation à comparaître fait partie d’une opinion répandue à Capitol Hill parmi les républicains selon laquelle l’administration Biden et le parti démocrate utilisent de grandes agences gouvernementales et d’autres institutions puissantes – y compris des banques – contre les conservateurs. Ce récit présente un conflit délicat pour les banques, qui se demandent comment gérer leurs obligations réglementaires en matière de respect de la confidentialité des données et de leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent, mais qui partagent également le désir général de rester à l'écart des conflits politiques dans la mesure du possible.

Les Républicains de la Chambre se sont dits préoccupés par le fait qu'au moins une institution – Bank of America – semble avoir partagé certaines données sur des personnes ayant effectué certains achats et transactions, en particulier Airbnb, des réservations d'hôtels ou de voyages en avion, dans la région de Washington, DC ces jours-ci. vers le 6 janvier. Les personnes qui ont acheté des armes à feu avec un produit de Bank of America comme une carte de crédit, indique la lettre d'accompagnement de l'assignation à comparaître, figuraient en tête d'une liste fournie au FBI.

Certains républicains s'inquiètent du fait que Bank of America ait fourni ces informations au FBI « sans aucune procédure légale », mais dans leur assignation à comparaître, ils n'ont pas précisé quelles procédures juridiques Bank of America aurait dû suivre pour fournir ces informations aux forces de l'ordre fédérales.

"L'utilisation par les forces de l'ordre fédérales de discussions détournées avec les institutions financières comme méthode pour enquêter et obtenir des données financières privées des Américains est alarmante", a déclaré le représentant Jim Jordan, R-Ohio, président du comité judiciaire et du sous-comité spécial sur la militarisation. du gouvernement fédéral, a écrit dans la lettre d'accompagnement d'assignation à comparaître à Citibank. "Les documents reçus à ce jour ne font que renforcer notre besoin de tous les documents répondant à notre demande."

Jordan fonde son affirmation selon laquelle Bank of America a fourni illégalement des informations sur des entretiens avec des personnes qu'il a qualifiées de « lanceurs d'alerte ». Les législateurs démocrates ont remis en question la crédibilité de ces personnes interrogées.

"Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, ils ont été déterminés par l'agence comme ne pas être des lanceurs d'alerte, êtes-vous en train de décider qu'ils sont des lanceurs d'alerte ?" a déclaré Del. Stacey Plaskett, D-Îles Vierges, membre éminent du sous-comité, lors d'une audience en mai.

La deuxième banque du pays a mieux résisté que beaucoup d'autres aux hausses de taux de la Réserve fédérale, mais elle reste à la merci de la banque centrale alors que les pressions sur les dépôts se poursuivent.

Elle a ajouté que les enquêtes et les activités du comité servaient de « centre d'échange pour tester les théories du complot que Donald Trump pourrait utiliser dans sa campagne présidentielle de 2024 ».

Jordan a déclaré que le comité avait "récemment" obtenu des documents indiquant qu'un représentant de Citibank était inclus dans les courriels et les discussions Zoom organisées par le FBI et le Financial Crimes Enforcement Network visant à identifier la meilleure approche en matière de partage d'informations après l'insurrection du 6 janvier.

"Le comité et le sous-comité restreint doivent comprendre comment et dans quelle mesure les institutions financières, telles que Citibank, ont travaillé avec le FBI – et potentiellement d'autres entités du pouvoir exécutif – pour collecter des données sur les Américains sans lien individualisé avec une conduite criminelle", a déclaré Jordan.

L'assignation à comparaître fait suite à une lettre que le Comité judiciaire a envoyée plus tôt cette année à Citibank et à d'autres institutions financières demandant des données sur la mesure dans laquelle ces banques ont partagé illégalement des données financières de consommateurs avec le FBI. Les Républicains affirment que Citibank n'a pas fourni cette information.

"À ce jour, Citibank a refusé de se conformer volontairement à notre demande, et l'avocat a déclaré qu'elle ne s'y conformerait que conformément à une assignation à comparaître", a écrit Jordan.

Le comité a donc décidé d'en envoyer un à la banque, "à la lumière de votre non-respect de notre demande volontaire antérieure et de la déclaration de votre avocat selon laquelle Citibank a besoin d'une assignation à comparaître pour se conformer à notre surveillance", a-t-il poursuivi.